2016年1月31日，國睿科技召開第七屆董事會第九次會議，董事會全體成員出席會議，監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議由董事長周萬幸主持。
會議分別聽取了董事會秘書王貴夫作《公司2015年度報告全文及摘要》、《公司2015年董事會工作報告》，總經(jīng)理陳洪元作《公司2015年總經(jīng)理工作報告》，財務(wù)總監(jiān)朱靖華作《公司2015年度財務(wù)決算報告》、《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》，獨立董事陳傳明作《公司獨立董事2015年度述職報告》、《公司董事會審計委員會2015年度履職情況報告》，并審議通過了《關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于確認公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于與控股股東簽訂《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案》、《關(guān)于聘請2016年度財務(wù)報告及財務(wù)報告內(nèi)部控制審計機構(gòu)及其報酬的議案》、《關(guān)于向金融機構(gòu)申請2016年度綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評價報告的議案》、《關(guān)于確認公司高級管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于《國睿科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》的議案》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》、《關(guān)于《國?？萍脊煞萦邢薰咀庸竟芾碇贫取返淖h案》和《關(guān)于公司召開2015年年度股東大會的議案》共計21項議案。
與會董事對公司2015年經(jīng)營成果給予充分肯定，并對公司未來發(fā)展提出了殷切的期望和中肯的建議。
會議最后，周萬幸董事長感謝董事對公司發(fā)展提出的建議，感謝經(jīng)營層一年來對公司的發(fā)展所付出的努力，指出公司要圍繞年初經(jīng)營目標，梳理公司的需求與短板；要充分借助各方智慧與資源，針對各業(yè)務(wù)領(lǐng)域提出戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；要以高度的責(zé)任感和使命感，完善公司經(jīng)營活動中的各項工作；要凝聚全體員工的智慧和努力，銳意進取，完成年度各項經(jīng)營目標。
